Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2024
2. Содержание сообщения
- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней;
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 19 января 2024 года;
- сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется;
- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита».
- результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования:
Всего голосов: 1 238 739 (100,00 %);
«За»: 1 237 965 (99,94 %);
«Против»: 0 (0,00 %);
«Воздержался»: 774 (0,06 %);
Недейств. и неподсчитанные: 0 (0,00 %);
Не голосовали: 0 (0,00 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
На годовом Общем собрании акционеров АО «Фирма Энергозащита» была назначена аудиторская организация - Общество с ограниченной ответственностью «Профи» (ОГРН 1207700493550, ИНН 9704041779). Данная аудиторская организация прекратила свое членство в Саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «СОДРУЖЕСТВО», в связи с чем не имеет право осуществлять аудиторскую деятельность.
На основании изложенного, назначить новую аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская компания Констант-М» (ОГРН 1147746896747, ИНН 7709960109, адрес местонахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3, офис 50, ОРНЗ 12006074362) с оплатой услуг в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей.
- дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 19/01/2024 от 23.01.2024 года
- идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации - 1-01-01591-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ходаренок
3.2. Дата 23.01.2024г.