Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"<BR>08.12.2023 12:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия членом Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.12.2023 г.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2023 г.</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита», определении формы, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, даты и времени регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».</P>
<P>2.	Об определении даты составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Фирма Энергозащита».</P>
<P>3.	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».</P>
<P>4.	О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».</P>
<P>5.	О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита», и порядке ее предоставления.</P>
<P>6.	О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».</P>
<P>7.	О Председательствующем и счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».</P>
<P>8.	О назначении аудиторской организации и размере оплаты ее услуг.</P>
<P>
</P>
<P>В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-01591-А</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Ходаренок</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.12.2023г.</P>