Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней;
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения годового Общего собрания акционеров – 21 июня 2024 года;
- сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется;
- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.
3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2023 год.
4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2023 году.
5. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
8. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
- результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.
Итоги голосования:
Всего голосов: 1 230 173 (100,00000 %);
«За»: 1 229 183 (99,91952 %);
«Против»: 0 (0,00000 %);
«Воздержался»: 952 (0,07739 %);
Недейств. и неподсчитанные: 38 (0,00309 %);
Не голосовали: 0 (0,00000 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.
Итоги голосования:
Всего голосов: 1 230 173 (100,00000 %);
«За»: 1 229 183 (99,91952 %);
«Против»: 0 (0,00000 %);
«Воздержался»: 952 (0,07739 %);
Недейств. и неподсчитанные: 38 (0,00309 %);
Не голосовали: 0 (0,00000 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.
3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2023 год.
Итоги голосования:
Всего голосов: 1 230 173 (100,00000 %);
«За»: 1 229 039 (99,90782 %);
«Против»: 952 (0,07739 %);
«Воздержался»: 144 (0,01171 %);
Недейств. и неподсчитанные: 38 (0,00309 %);
Не голосовали: 0 (0,00000 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года не проводить, дивиденды не выплачивать.
4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2023 году.
Итоги голосования:
Всего голосов: 1 230 173 (100,00000 %);
«За»: 1 229 183 (99,91952 %);
«Против»: 952 (0,07739 %);
«Воздержался»: 0 (0,00000 %);
Недейств. и неподсчитанные: 38 (0,00309 %);
Не голосовали: 0 (0,00000 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
По итогам работы за 2023 год и, с учетом нестабильной экономической ситуации, премиальную часть вознаграждения членам Совета директоров не определять и не выплачивать. Провести в срок до 21 декабря 2024 г. (6 (шесть) месяцев с даты утверждения) выплату членам Совета директоров базового вознаграждения (с учетом надбавок), утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2023 г. Расходы членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» не компенсировать.
Утвердить выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2023 г. Дополнительное (премиальное) вознаграждение не определять и не выплачивать.
5. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования:
Всего голосов: 1 230 173 (100,00000 %);
«За»: 1 229 111 (99,91367 %);
«Против»: 0 (0,00000 %);
«Воздержался»: 1 024 (0,08324 %);
Недейств. и неподсчитанные: 38 (0,00309 %);
Не голосовали: 0 (0,00000 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Консалт+» (ОГРН 1077759942479, ИНН 7743658787, адрес местонахождения: 125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 52, кв. 217, ОРНЗ 12006128125) с оплатой услуг в размере 390 000,00 (Триста девяносто тысяч) рублей.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 8 611 211
Кандидаты и число голосов:
1. Ауль Александр Викторович - 1 234 588
2. Брагина Евгения Евгеньевна - 1 228 035
3. Медведев Александр Сергеевич - 1 227 930
4. Новик Дмитрий Александрович - 1 227 929
5. Лепёхин Сергей Федорович - 1 227 832
6. Гостев Алексей Александрович - 1 227 727
7. Ходаренок Александра Владимировна - 1 227 726
8. Бочков Фёдор Александрович - 8 014
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества АО «Фирма Энергозащита»:
1. Ауль Александр Викторович
2. Ходаренок Александра Владимировна
3. Гостев Алексей Александрович
4. Лепёхин Сергей Федорович
5. Новик Дмитрий Александрович
6. Медведев Александр Сергеевич
7. Брагина Евгения Евгеньевна
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования:
1. Никитина Татьяна Ивановна:
Всего голосов: 1 230 173 (100,00000 %);
«За» – 1 229 183 (99,91952 %);
«Против» – 0 (0,00000 %);
«Воздержался» – 952 (0,07739 %);
Недействительные и неподсчитанные – 38 (0,00309 %);
Не голосовали – 0 (0,00000 %).
2. Зык Светлана Евгеньевна:
Всего голосов: 1 230 173 (100,00000 %);
«За» – 1 229 183 (99,91952 %);
«Против» – 0 (0,00000 %);
«Воздержался» – 952 (0,07739 %);
Недействительные и неподсчитанные – 38 (0,00309 %);
Не голосовали – 0 (0,00000 %).
3. Прохорова Надежда Анатольевна:
Всего голосов: 1 230 173 (100,00000 %);
«За» – 1 229 183 (99,91952 %);
«Против» – 0 (0,00000 %);
«Воздержался» – 952 (0,07739 %);
Недействительные и неподсчитанные – 38 (0,00309 %);
Не голосовали – 0 (0,00000 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества.
1. Никитина Татьяна Ивановна
2. Зык Светлана Евгеньевна
3. Прохорова Надежда Анатольевна
8. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования:
Всего голосов: 1 230 173 (100,00000 %);
«За»: 1 229 183 (99,91952 %);
«Против»: 0 (0,00000 %);
«Воздержался»: 952 (0,07739 %);
Недейств. и неподсчитанные: 38 (0,00309 %);
Не голосовали: 0 (0,00000 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
Установить для избранного состава Ревизионной комиссии Общества следующее вознаграждение: членам Ревизионной комиссии 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей каждому, председателю Ревизионной комиссии - 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.
- дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров № 21/06/2024 от 25.06.2024 года
- идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации - 1-01-01591-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ходаренок
3.2. Дата 25.06.2024г.