Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"<BR>30.04.2025 11:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>- сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: лично на заседании Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» присутствовали: Председатель Совета директоров Гостев А.А., члены Совета директоров: Ауль А.В., Новик Д.А., Ходаренок А.В., Лепёхин С.Ф. На заседании присутствовали 5 из 7 избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (с учетом дополнений и изменений) и Уставом Общества (редакция от 2020 г.) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. </P>
<P>Итоги голосования по вопросу повестки дня № 13 «О кандидатурах членов Совета директоров Общества»: «За» – 5 (Ауль А.В., Лепёхин С.Ф., Новик Д.А., Ходаренок А.В., Гостев А.А.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0.</P>
<P>
</P>
<P>- содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 13 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Утвердить следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Общества:</P>
<P>Кандидат 1 - Ауль Александр Викторович;</P>
<P>Кандидат 2 – Тузко Денис Владимирович;</P>
<P>Кандидат 3 – Притчина Юлия Викторовна;</P>
<P>Кандидат 4 – Гостев Алексей Александрович;</P>
<P>Кандидат 5 – Ивойлов Дмитрий Алексеевич;</P>
<P>Кандидат 6 – Карпенко Ирина Владимировна;</P>
<P>Кандидат 7 – Новикова Софья Андреевна.</P>
<P>
</P>
<P>- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2025 года.</P>
<P>- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 30/04/2025 от 30.04.2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Ходаренок</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.04.2025г.</P>