Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025
2. Содержание сообщения
- дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2025 г.
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2025 г.
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита», определении формы, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, даты и времени регистрации участников (даты окончания приема бюллетеней для голосования) годового заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
2. Об определении даты составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
3. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита», и порядке ее предоставления.
6. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
7. О Председательствующем и счетной комиссии годового заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
8. О проекте годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2024 год.
9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством.
10. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по результатам 2024 года.
11. О вознаграждении членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров, Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
12. О назначении аудиторской организации и размере оплаты ее услуг.
13. О кандидатурах членов Совета директоров Общества.
14. О кандидатурах членов Ревизионной комиссии Общества.
15. О вознаграждении избранным членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
16. Об утверждении Отчета о заключенных АО «Фирма Энергозащита» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
- в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-01591-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ходаренок
3.2. Дата 22.04.2025г.