Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023

2. Содержание сообщения

дата принятия членом Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2023 г

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:19.05.2023 г

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;

2. Об избрании Заместителей Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;

3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;

4. Об определении формы, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, даты и времени регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита»;

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Фирма Энергозащита»;

6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита»;

7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита»;

8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита», и порядке ее предоставления;

9. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита»;

10. О Председателе и счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита»;

11. О проекте годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2022 года;

12. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2022 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;

13. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по результатам 2022 года;

14. О вознаграждении членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров, Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита»

12. О назначении аудиторской организации и размере оплаты ее услуг;

13.О кандидатурах членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;

14.О кандидатурах членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита»;

15. О вознаграждении избранным членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита);

16. Об утверждении Отчета о заключенных АО «Фирма Энергозащита» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

17. Об утверждении условий трудового договора Генерального директора АО «Фирма Энергозащита»;

18. О ликвидации филиалов АО «Фирма Энергозащита».

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-01591-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Ходаренок

3.2. Дата 11.05.2023г.