Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней;

- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения годового Общего собрания акционеров – 21 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. 2;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2024 года;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2024 года;

- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год;

3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2023 год;

4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2023 году;

5. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита»;

6. Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита»;

8. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: порядок ознакомления акционеров АО «Фирма Энергозащита» с информацией, материалами и документами к годовому Общему собранию акционеров Общества: с информацией, материалами и документами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. 2, с 31 мая 2024 года по 21 июня 2024 года, по рабочим дням с 10:00 до 16:45 по местному времени.

- идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации - 1-01-01591-А;

- лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято на заседании Совета директоров 16 мая 2024 года (Протокол № 16/05/2024 от 16 мая 2024 года).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Ходаренок

3.2. Дата 16.05.2024г.