Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром бытовые системы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 7 литера А офис 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700008390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709014944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07528-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9100; http://gazprom-bs.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Газпром бытовые системы» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Собрание проводится в форме заочного голосования – без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2023 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 июня 2023 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7,
литер А, офис 212.
Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – до 17:30 26 июня 2023 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных именных акций.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2022 год и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение изменения в Устав АО «Газпром бытовые системы».
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7, литер А, офис 212, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (в пятницу до 16 часов 00 минут).
Справки по телефону: тел. (812) 458-77-31.
Совет директоров АО «Газпром бытовые системы»
Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).
Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.
При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.
Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Самсоненко
3.2. Дата 24.05.2023г.