Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92 к. 1 офис 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746558596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708813750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82416-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
5. Об утверждении рекомендаций акционерам Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на его получение.
6. Об утверждении кандидатов в члены совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
7. Об утверждении кандидата аудиторской организации Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска:1-01-82416-H
дата государственной регистрации: 15.07.2014
ISIN: RU000A0ZZ1Z4; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Анисимов
3.2. Дата 23.05.2024г.