Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92 к. 1 офис 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746558596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708813750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82416-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров АО «АВТОБАН-Финанс» из 5 (пяти) избранных. Кворум: 100%. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-3 повестки дня:
За – 5 голосов (Андреев Алексей Владимирович, Анисимов Денис Борисович, Корольков Сергей Германович, Стерлягов Дмитрий Александрович, Штрек Юлия Михайловна)
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров Общества.»
Принято следующее решение:
Избрать председателем Совета директоров Общества Андреева Алексея Владимировича.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества.»
Принято следующее решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Анисимова Дениса Борисовича.
По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Общества.»
Принято следующее решение:
В связи истечением срока полномочий действующего генерального директора Общества Анисимова Д.Б., избрать с «26» ноября 2024 года на должность Генерального директора Общества, на срок, предусмотренный уставом Общества, - 5 (пять) лет Анисимова Дениса Борисовича (паспортные данные).
Анисимов Денис Борисович:
ИНН: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2024, Протокол № б/н
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Анисимов
3.2. Дата 22.11.2024г.