Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"<BR>27.05.2025 15:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92 к. 1 офис 46</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746558596</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708813750</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82416-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2025</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2025</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.	Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.</P>
<P>3.	Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>4.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.</P>
<P>5.	Об утверждении рекомендаций акционерам Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</P>
<P>6.	Об утверждении кандидатов в члены совета директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>- обыкновенные акции:</P>
<P>государственный регистрационный номер выпуска:1-01-82416-H</P>
<P>дата государственной регистрации: 15.07.2014</P>
<P>ISIN: RU000A0ZZ1Z4; CFI: ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.Б. Анисимов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.05.2025г.</P>