Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92 к. 1 офис 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746558596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708813750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82416-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров АО "АВТОБАН-Финанс" из 5 (пяти) избранных. Кворум: 100%. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-6, повестки дня:
За – 5 голосов (Андреев Алексей Владимирович, Анисимов Денис Борисович, Корольков Сергей Германович, Стерлягов Дмитрий Александрович, Штрек Юлия Михайловна)
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.»
1.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.
1.2. Утвердить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2025 года. Место проведения общего собрания акционеров: город Москва, проспект Вернадского, дом 92, корпус 1, офис 46. Время проведения общего собрания акционеров: 09.00. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 08.30
1.3. Принявшими участие в заседании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования
1.4. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет: «27» июня 2025 года.
1.5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества;
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.
1.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров - «08» июня 2025 г.
1.7. Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового заседания общего собрания не позднее чем за 21 день до даты его проведения путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру. Утвердить Текст сообщения для лиц, имеющих право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 1 к настоящему Протоколу).
1.8. Определить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
Предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «АВТОБАН-Финанс».
Ознакомление с информацией (материалами) к годовому заседанию общего собрания акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 117571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, офис 46 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18.
При подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционерам Общества предоставляется информация (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»): сведения о кандидатах в совет директоров общества, включая письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав совета директоров, бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, проекты решений годового заседания общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
1.9. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». Генеральному директору Анисимову Д.Б. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
1.10. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 2 к настоящему Протоколу). Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 119571, город Москва, проспект Вернадского, дом 92, корпус 1, офис 46. Бюллетени могут быть переданы Генеральному директору Общества под роспись. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «27» июня 2025 г.
1.11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование годового заседания общего собрания акционеров, в соответствии с Приложением 3 к настоящему Протоколу.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.»
Принято следующее решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение 4 к настоящему Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»
Принято следующее решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 5 к настоящему Протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.»
Принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение 6 к настоящему Протоколу).
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций акционерам Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.»
Принято следующее решение: Утвердить рекомендации акционерам Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (Приложение 7 к настоящему Протоколу).
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатов в члены совета директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.»
Принято следующее решение: Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Анисимов Денис Борисович, Бехтяева Инна Викторовна, Корольков Сергей Германович, Салахов Ильдар Ринатович, Стерлягов Дмитрий Александрович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2025, Протокол № б/н
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска:1-01-82416-H дата государственной регистрации: 15.07.2014 ISIN: RU000A0ZZ1Z4; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Анисимов
3.2. Дата 30.05.2025г.