Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92 к. 1 офис 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746558596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708813750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82416-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28.06.2024;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня: 100000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 100000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 2,3 повестки дня: 20000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2, 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 20000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 20000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества;
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 100000 голосов /100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
1. Андреев Алексей Владимирович: 20000 голосов /20%
2. Анисимов Денис Борисович: 20000 голосов /20%
3. Корольков Сергей Германович: 20000 голосов /20%
4. Стерлягов Дмитрий Александрович: 20000 голосов /20%
5. Штрек Юлия Михайловна: 20000 голосов /20%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов /0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов /0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов /0.000%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Андреев Алексей Владимирович, Штрек Юлия Михайловна, Стерлягов Дмитрий Александрович, Анисимов Денис Борисович, Корольков Сергей Германович.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 20000 голосов /100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 20000 голосов /100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов /0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов /0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов /0.000%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на общую сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей:
Нераспределенная прибыль по итогам 2015 г - 15 070,08 руб. (Пятнадцать миллионов семьдесят тысяч) рублей 08 копеек,
Нераспределенная прибыль по итогам 2016 г.- 2 095 515,44 руб. (Два миллиона девяносто пять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 44 копейки,
Нераспределенная прибыль по итогам 2017 г - 4 055 928,07 руб. (Четыре миллиона пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 07 копеек,
Нераспределенная прибыль по итогам 2018 г. - 7 557 346,55 руб. (Семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч триста сорок шесть) рублей 55 копеек,
Нераспределенная прибыль по итогам 2019 г. - 15 211 475,85 руб. (Пятнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 85 копеек,
Часть нераспределенной прибыли по итогам за 2020 г. - 11 064 664,01 руб. (Одиннадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 01 копейка.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (п. 5 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах)") – 09.07.2024 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Остальную часть прибыли оставить нераспределенной.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 20000 голосов /100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 20000 голосов /100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов /0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов /0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов /0.000%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год акционерное общество «КЭПТ» (сокращенное наименование АО «КЭПТ», ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, место нахождения 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16 строение 5 эт. 3 пом. I ком. 24Е, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». ОРНЗ - 12006020351).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01.07.2024, Протокол №01-ГОСА/2024
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции (именные) обыкновенные
- государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-82416-H,
- дата государственной регистрации – 15.07.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Анисимов
3.2. Дата 02.07.2024г.