Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92 к. 1 офис 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746558596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708813750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82416-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров АО "АВТОБАН-Финанс" из 5 (пяти) избранных. Кворум: 100%. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-8, повестки дня:
За – 5 голосов (Андреев Алексей Владимирович, Анисимов Денис Борисович, Корольков Сергей Германович, Пинягин Сергей Алексеевич, Штрек Юлия Михайловна)
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества.»
1.1. Принято следующее решение: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.
1.2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «28» июня 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «27» июня 2024 года.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества;
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.
1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - «03» июня 2024 г.
1.5. Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания не позднее чем за 21 день до даты его проведения путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру. Утвердить Текст сообщения о проведении общего собрания для лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (Приложение 1 к настоящему Протоколу).
1.6. Определить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «АВТОБАН-Финанс».
Информация и материалы направляются акционерам Общества в качестве приложения к бюллетеню для голосования. Также ознакомление с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 117571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, офис 46 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционерам Общества предоставляется информация (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»): сведения о кандидатах в совет директоров общества, включая письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав совета директоров, сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
1.7. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». Генеральному директору Анисимову Д.Б. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
1.8. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 2 к настоящему Протоколу).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 119571, город Москва, проспект Вернадского, дом 92, корпус 1, офис 46. Бюллетени могут быть переданы Генеральному директору Общества под роспись.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «28» июня 2024 г.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование годового общего собрания акционеров, в соответствии с Приложением 3 к настоящему Протоколу.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.»
Принято следующее решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение 4 к настоящему Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»
Принято следующее решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 5 к настоящему Протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.»
Принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение 6 к настоящему Протоколу).
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций акционерам Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на его получение.»
Принято следующее решение: Утвердить рекомендации акционерам Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на его получение (Приложение 7 к настоящему Протоколу).
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатов в члены совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.»
Принято следующее решение: Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Андреев Алексей Владимирович, Штрек Юлия Михайловна, Стерлягов Дмитрий Александрович, Анисимов Денис Борисович, Корольков Сергей Германович.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидата аудиторской организации Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.»
Принято следующее решение: Утвердить кандидатуру аудиторской организации для избрания на годовом общем собрании акционеров акционерное общество «КЭПТ» (сокращенное наименование АО «КЭПТ», ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, место нахождения 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16 строение 5 эт. 3 пом. I ком. 24Е, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». ОРНЗ - 12006020351).
По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.»
Принято следующее решение: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2023 год в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей без учета НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024, Протокол № б/н
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска:1-01-82416-H дата государственной регистрации: 15.07.2014 ISIN: RU000A0ZZ1Z4; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Анисимов
3.2. Дата 24.05.2024г.