СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 сентября 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование:
«Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и досрочное расторжение трудового договора с ним».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование:
«Избрание Генерального директора Общества, определение размера его вознаграждения и других условий заключаемого с ним договора, одобрение договора с Генеральным директором Общества».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Анищенкова Максима Валерьевича на основании п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон) с 1 октября 2024 года. Последним рабочим днем Анищенкова Максима Валерьевича в качестве Генерального директора Общества считать 30 сентября 2024 года.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Винникова Алексея Николаевича заключить и подписать от имени Общества соглашение о прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества Анищенковым Максимом Валерьевичем на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
По вопросу №2 повестки дня постановили:
1. Избрать на должность Генерального директора Общества Алафинова Иннокентия Сергеевича (05.11.1976 г.р.) с 1 октября 2024 года сроком на три года.
2. Утвердить условия заключаемого Обществом трудового договора с Генеральным директором Алафиновым Иннокентием Сергеевичем, а также определить размер вознаграждения Генерального директора Общества, связанного с исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Винникова Алексея Николаевича заключить и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Алафиновым Иннокентием Сергеевичем, составленный по форме Приложения №2 к настоящему Решению.
4. Поручить Генеральному директору Общества Алафинову Иннокентию Сергеевичу подписать и направить в уполномоченный регистрирующий орган заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2024 года, Протокол № 232.
2.5. В соответствии с п.15.6. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П информируем:
Генеральный директор Общества Алафинов Иннокентий Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – голосующими акциями эмитента не владеет.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0JUGP8. (CFI): ESVXFR
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-50156-А от 27.08.2013 г.
3.Подпись
Генеральный директор
МП М.В. Анищенков
«30 » сентября 2024 года