СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 6, поставленному на голосование: ««Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) об избрании аудитора Общества для целей аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2023 году.»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 11, поставленному на голосование: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 12, поставленному на голосование: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято
По вопросу повестки дня № 13, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято
По вопросу повестки дня № 14, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2022 году.»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №6 повестки дня постановили:
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФБК» (ОГРН 1027700058517) (далее – ООО «ФБК») в качестве аудиторской компании для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2023 году.
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ООО «ФБК» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2023 году в размере не более 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей с учетом НДС.
По вопросу №11 повестки дня постановили:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №12 повестки дня постановили:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу №13 повестки дня постановили:
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 18 620 094 600 (Восемнадцать миллиардов шестьсот двадцать миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот рублей) рубля 14 копейки следующим образом:
- в соответствии с п. 4.2 Устава Общества направить 647 500 000 (Шестьсот сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в резервный фонд Общества;
- выплатить акционерам Общества в виде дивидендов 17 972 594 600 (Семнадцать миллиардов девятьсот семьдесят два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей 14 копеек из расчета 0,114987809341907 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
2. Определить следующий порядок выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности за 2022 год: выплатить дивиденды акционерам Общества денежными средствами в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить 29 мая 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу №14 повестки дня постановили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2022 году в следующем размере:
- Председателю Ревизионной комиссии Козловой Наталье Вячеславовне – 40 000 (сорок тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
- Члену Ревизионной комиссии Садретдиновой Лилии Тагирзановне - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
- Члену Ревизионной комиссии Сторожко Светлане Евгеньевне - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества поручить Генеральному директору Общества осуществить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в вышеуказанном размере в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2023 года, Протокол № 195.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Анищенков
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 23 г. М.П.