Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
28.06.2024 16:43


СООБЩЕНИЕ

о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783

1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 июня 2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие четыре из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.».

Голосовали: «ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.»

Голосовали: «ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2023 году».

Голосовали: «ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 4, поставленному на голосование: «Об утверждении Положения о премировании сотрудников ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции.».

Голосовали:

«ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 6, поставленному на голосование: «О предложении Общему собранию акционеров Общества (единственному акционеру Общества) по утверждению изменений к уставу Общества.»

Голосовали: «ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня постановили:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу №2 повестки дня постановили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества:

Распределить прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году в размере 24 669 660 186,69 (Двадцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч сто восемьдесят шесть рублей шестьдесят девять копеек) рублей следующим образом:

с учетом решения единственного акционера Общества №34 от 10.08.2023 года о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 полугодие 2023 года в размере 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей и решения единственного акционера Общества № 39 от 15.03.2024 о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей оставшуюся часть прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 14 269 660 186,69 (Четырнадцать миллиардов двести шестьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч сто восемьдесят шесть рублей шестьдесят девять копеек) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.

По вопросу №3 повестки дня постановили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества:

Одобрить выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2023 году в следующем размере:

Председателю Ревизионной комиссии Сторожко Светлане Евгеньевне – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;

Члену Ревизионной комиссии Садретдиновой Лилии Тагирзановне - 40000 (Сорок тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;

Члену Ревизионной комиссии Козловой Наталье Вячеславовне - 40000 (Сорок тысяч) рублей без учета налоговых удержаний.

Поручить Генеральному директору Общества осуществить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в вышеуказанном размере в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения.

По вопросу №4 повестки дня постановили:

1.1. В соответствии с п. 8.7.22 Устава Общества утвердить Положение о премировании сотрудников ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции.

1.2. Признать утратившим силу Положение о премировании сотрудников ПАО «ТрансФин-М» в редакции, утвержденной решением Совета директоров (Протокол от 29.06.2020 №109).

По вопросу №6 повестки дня постановили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества при наличии соответствующего согласования Банка ВТБ (ПАО), утвердить изменения №2 к уставу Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2024 года, Протокол № 224.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0JUGP8. (CFI): ESVXFR

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-50156-А от 27.08.2013 г.

3.Подпись

Генеральный директор М.В. Анищенков

«28 » июня 20 24 года МП