СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество «ТФМ-Гарант», Место нахождения: 107078, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж 3, помещ. III, ком. 25, ИНН- 7709938625, ОГРН – 1137746959635.
2.2.Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 18 620 094 600 (Восемнадцать миллиардов шестьсот двадцать миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот рублей) рубля 14 копейки следующим образом:
- в соответствии с п. 4.2 Устава Общества направить 647 500 000 (Шестьсот сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в резервный фонд Общества;
- выплатить акционерам Общества в виде дивидендов 17 972 594 600 (Семнадцать миллиардов девятьсот семьдесят два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей 14 копеек из расчета 0,114987809341907 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
2.2. Определить следующий порядок выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности за 2022 год: выплатить дивиденды акционерам Общества денежными средствами в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Утвердить 29 мая 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. С даты принятия настоящего решения на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
Тайчер Алексей Роменович,
Анищенков Максим Валерьевич,
Голанд Александр Юрьевич,
Благодатских Иван Александрович,
Рящин Илья Петрович.
4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФБК» (ОГРН 1027700058517) в качестве аудиторской компании для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2023 году.
5. С даты принятия настоящего решения избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансФин-М» следующих лиц:
Сторожко Светлана Евгеньевна, Козлова Наталья Вячеславовна, Садретдинова Лилия Тагирзановна.
6. Одобрить выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2022 году в следующем размере:
Председателю Ревизионной комиссии Козловой Наталье Вячеславовне – 40 000 (Сорок тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
Члену Ревизионной комиссии Садретдиновой Лилии Тагирзановне - 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
Члену Ревизионной комиссии Сторожко Светлане Евгеньевне - 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний.
Поручить Генеральному директору Общества осуществить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в вышеуказанном размере в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения.
Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 18.05.2023г.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 33 единственного акционера Публичного акционерного общества «ТрансФин-М» от 18.05.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Анищенков
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 23 г. М.П.