СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 мая 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 5, поставленному на голосование: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) об избрании аудиторской организации Общества для целей аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2023 году».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 6, поставленному на голосование: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №5 повестки дня постановили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – ООО «ФБК») в качестве аудиторской компании для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2024 году.
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ООО «ФБК» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2024 году в размере не более 25 605 135 (двадцать пять миллионов шестьсот пять тысяч сто тридцать пять) рублей, без учета НДС.
По вопросу №6 повестки дня постановили:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2024 года, Протокол № 219.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0JUGP8. (CFI): ESVXFR
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-50156-А от 27.08.2013 г.
3.Подпись
Генеральный директор ________________ М.В. Анищенков
«28 » мая 20 24 года МП