СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 августа 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 августа 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О назначении Секретаря Кредитного комитета Общества.
2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «НовоТехРейл».
3. Об изменении доли участия Общества в другом юридическом лице.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по вопросам о выплате (объявлению) дивидендов.
5. Об определении позиции Общества при принятии решения от имени Общества по вопросам повестки дня органов управления ООО «Атлант».
6. Об определении позиции Общества при принятии решения от имени Общества по вопросам повестки дня органов управления АО «Титан».
7. О предварительном согласовании кандидатуры на должность Заместителя Генерального директора Общества.
2.4 Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013г. ISIN: RU000A0JUGP8, (CFI) – ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Анищенков М.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” августа 20 24 г. М.П.