СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 июля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «О расторжении договора с регистратором Общества».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование: «Об утверждении регистратора Общества и условий договоров с ним»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
1. Принять решение о расторжении заключенного с АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР» (ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384) Договора № 77-0674/13 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 20.11.2013 года (далее по тексту решения – Договор).
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать и направить в АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР» (ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384) уведомление о расторжении Договора.
3. Уполномочить Генерального директора Общества по своему усмотрению заключить с АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР» (ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384) соглашение, которым определяются сроки, порядок и условия передачи реестра акционеров и хранения документов, а также иные соглашения, прекращающие иные договоры и соглашения, заключенные между Обществом и АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР».
По вопросу №2 повестки дня постановили:
1. Утвердить регистратором Общества Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 772603044, ОГРН 1027739216757).
2. Уполномочить Генерального директора Общества заключить с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 772603044, ОГРН 1027739216757) следующие договоры:
1) об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг на условиях, приведенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;
2) об оказании услуг по подтверждению решений акционера на условиях, приведенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2024 года, Протокол № 226.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0JUGP8. (CFI): ESVXFR
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-50156-А от 27.08.2013 г.
3.Подпись
Генеральный директор ________________ М.В. Анищенков
«15 » июля 20 24 года МП