СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 марта 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3, поставленному на голосование: «Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 8, поставленному на голосование: «О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по вопросам о выплате (объявлению) дивидендов.».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
Избрать Винникова Алексея Николаевича Председателем Совета директоров Общества, сформированного в соответствии с решением единственного акционера Общества, принятым 15 марта 2024 года, Анищенкова Максима Валерьевича - Заместителем Председателя Совета директоров Общества
По вопросу №3 повестки дня постановили:
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
Анищенков Максим Валерьевич – Председатель Комитета по аудиту;
- Рящин Илья Петрович;
- Винников Алексей Николаевич.
По вопросу №8 повестки дня постановили:
1.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей 00 копеек из расчета 0,015355086372361 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
1.2. Определить следующий порядок выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год: выплатить дивиденды акционерам Общества денежными средствами в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить 26.03 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2024 года, Протокол № 214.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0JUGP8. (CFI): ESVXFR
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-50156-А от 27.08.2013 г.
3.Подпись
Генеральный директор МП М.В. Анищенков
«18 » марта 20 24 года