СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансФин-М» за 2023г.
2. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год.
3. О премировании руководителя Службы внутреннего аудита Общества по результатам 2023 года.
4. Об утверждении Отчета по результатам самооценки эффективности работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» за 2023г.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) об избрании аудиторской организации Общества для целей аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2023 году.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок в соответствии с положениями устава Общества.
8. Об одобрении сделки в силу Устава Общества. Об одобрении сделки в соответствии с положениями устава Общества.
2.4 Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013г. ISIN: RU000A0JUGP8, (CFI) – ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Анищенков М.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” мая
20 24 г. М.П.