СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
В связи с 100 % кворумом для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме совместного присутствия, повестка дня дополнена вопросом № 6 «Разное».
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества.»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3, поставленному на голосование: «Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 6.2, поставленному на голосование: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.», рассматриваемому в рамках вопроса №6 «Разное».
Голосовали: «ЗА» – 3 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 членов Совета директоров Общества
Решение принято
По вопросу повестки дня № 6.3, поставленному на голосование: «Об избрании Генерального директора Общества, об определении размера вознаграждения Генерального директора, а также об утверждении условий договора с Генеральным директором Общества.», рассматриваемому в рамках вопроса №6 «Разное».
Голосовали: «ЗА» – 3 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 членов Совета директоров Общества
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
Избрать Тайчера Алексея Роменовича Председателем Совета директоров Общества, сформированного в соответствии с решением единственного акционера Общества, принятым 18 мая 2023 года, Рящина Илью Петровича - Заместителем Председателя Совета директоров Общества.
По вопросу №3 повестки дня постановили:
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Голанд Александр Юрьевич - Председатель Комитета по аудиту;
- Анищенков Максим Валерьевич;
- Рящин Илья Петрович.
По вопросу № 6.2. повестки дня, рассматриваемому в рамках вопроса №6 «Разное» постановили:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Анищенкова Максима Валерьевича на основании п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон) с 01 июня 2023 года. Последним рабочим днем Анищенкова Максима Валерьевича в качестве Генерального директора Общества считать 31 мая 2023 года.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Тайчера Алексея Роменовича заключить и подписать от имени Общества соглашение о прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества Анищенковым Максимом Валерьевичем на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу № 6.3. повестки дня, рассматриваемому в рамках вопроса №6 «Разное» постановили:
1. Избрать на должность Генерального директора Общества Голанда Александра Юрьевича (1985 года рождения), с 01 июня 2023 года сроком на три года.
2. Утвердить условия заключаемого Обществом трудового договора с Генеральным директором Голандом Александром Юрьевичем, а также определить размер вознаграждения Генерального директора Общества, связанного с исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Тайчера Алексея Роменовича заключить и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Голандом А.Ю., составленный по форме Приложения №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества Голанду Александру Юрьевичу подписать и направить в уполномоченный регистрирующий орган заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года, Протокол № 196.
2.5. В соответствии с п.15.6. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П информируем:
Генеральный директор Общества Голанд Александр Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – голосующими акциями эмитента не владеет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Анищенков
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 23 г. М.П.