СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие четверо из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование:
1. О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по вопросам о выплате (объявлению) дивидендов».
Голосовали: «ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества:
Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 2 500 000 000 рублей следующим образом:
Выплатить (объявить) акционерам Общества в виде дивидендов 2 500 000 000 рублей из расчета 0,015994881637876 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Определить следующий порядок выплаты (объявления) дивидендов при распределении нераспределенной прибыли прошлых лет: выплатить дивиденды акционерам Общества денежными средствами в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Утвердить 26 мая 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2025 года, Протокол № 259.
2.5 Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013г. ISIN: RU000A0JUGP8, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Алафинов И.С.
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 25 г. М.П.