СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.»
Голосовали: «ЗА» – 3 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование: «Об избрании Генерального директора Общества, об определении размера вознаграждения Генерального директора, а также об утверждении условий договора с Генеральным директором Общества.»
Голосовали: «ЗА» – 3 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Голанда Александра Юрьевича на основании п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон) с 12 октября 2023 года. Последним рабочим днем Голанда Александра Юрьевича в качестве Генерального директора Общества считать 11 октября 2023 года.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Тайчера Алексея Роменовича заключить и подписать от имени Общества соглашение о прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества Голандом Александром Юрьевичем на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу №2 повестки дня постановили:
1. Избрать на должность Генерального директора Общества Анищенкова Максима Валерьевича (20.07.1978 г.р.,) с 12 октября 2023 года сроком на три года.
2. Утвердить условия заключаемого Обществом трудового договора с Генеральным директором Анищенковым Максимом Валерьевичем, а также определить размер вознаграждения Генерального директора Общества, связанного с исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Тайчера Алексея Роменовича заключить и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Анищенковым М.В., составленный по форме Приложения №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества Анищенкову М.В. подписать и направить в уполномоченный регистрирующий орган заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2023 года, Протокол № 206.
2.5. В соответствии с п.15.6. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П информируем:
Генеральный директор Общества Анищенков Максим Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – голосующими акциями эмитента не владеет.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0JUGP8. (CFI): ESVXFR
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-50156-А от 27.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю. Голанд
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” октября 20 23 г. М.П.