СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об изменении доли участия Общества в других российских юридических лицах.
2. Об утверждении годового отчета Службы внутреннего аудита Общества за 2022 год.
3. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего аудита Общества на 2023 год.
4. О премировании руководителя Службы внутреннего аудита Общества по результатам 2022 года.
5. Об утверждении Отчета по результатам самооценки эффективности работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» за 2022г.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) об избрании аудитора Общества для целей аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2023 году.
7. Об одобрении сделки в силу Устава Общества.
8. Об одобрении сделки в силу Устава Общества.
9. О рассмотрении требования Генерального директора Общества о получении согласия Совета директоров в отношении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2022 году.
2.4 Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013г. ISIN: RU000A0JUGP8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Анищенков
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 23 г. М.П.