Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЛИИН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер. Уланский, д. 22, стр. 1, ком. 40, офис А4П

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746758227

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708746984

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708746984

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2023, 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1, АО «Индустрия - РЕЕСТР», 10 часов 30 минут по московскому времени

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,86 % по всем вопросам повестки дня.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЛИИН» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЛИИН» за 2022 год.

2. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2022 года.

3. Избрание членов совета директоров ПАО «ЛИИН».

4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «ЛИИН».

5. Назначение аудитора ПАО «ЛИИН» на 2023 год.

6. Об обращении в Центральный банк Российской Федерации или Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва с заявлением об освобождении ПАО «ЛИИН» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Назначение ответственного лица за обращение в Центральный банк Российской Федерации или Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва. Обращение с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции. Утверждение нового полного фирменного наименования общества на русском языке – Акционерное общество «ЛИИН», утверждение новой редакции устава общества с новым полным фирменным наименованием общества на русском языке – Акционерное общество «ЛИИН», государственная регистрация новой редакции устава.

7. Утверждение условий проведения реорганизация ПАО «ЛИИН» ОГРН 1117746758227

ИНН 7708746984 путем преобразования его в ООО «ЛИИН», в том числе утверждение устава ООО «ЛИИН», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования ПАО «ЛИИН», избрание органов управления и контроля ООО «ЛИИН», утверждение передаточного акта.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 1-му вопросу повестки дня – 1498356;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 1-му вопросу повестки дня – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 1-му вопросу повестки дня – 0.

Число голосов по 1-му вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

РЕШИЛИ по 1-му вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «ЛИИН» за 2022 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЛИИН за 2022 год.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 2-му вопросу повестки дня – 1498356;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 2-му вопросу повестки дня – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 2-му вопросу повестки дня – 0.

Число голосов по 2-му вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

РЕШИЛИ по 2-му вопросу: Утвердить размер убытка ПАО «ЛИИН» за 2022 г. в размере 1 513 584 тыс. руб., дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать

По 3-му вопросу повестки дня

«Против всех» - нет;

«Воздержался по всем кандидатам» - нет.

Количество голосов «За»:

Щербакова Татьяна Валерьевна - 1498356 голосов;

Губернаторова Надежда Владимировна - 1498356 голосов;

Гаврилова Татьяна Анатольевна - 1498356 голосов;

Воробьева Мария Геннадьевна - 1498356 голосов;

Усков Вячеслав Сергеевич - 1498356 голосов;

Число голосов по 3-му вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

РЕШИЛИ по 3-му вопросу: избрать совет директоров Публичного акционерного общества «ЛИИН» в следующем составе: Щербакова Татьяна Валерьевна, Губернаторова Надежда Владимировна, Усков Вячеслав Сергеевич, Гаврилова Татьяна Анатольевна, Воробьева Мария Геннадьевна.

По 4-му вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» избрание членом ревизионной комиссии Князева Дмитрия Вячеславовича – 1498356;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» избрания членом ревизионной комиссии Князева Дмитрия Вячеславовича –0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу избрания членом ревизионной комиссии Князева Дмитрия Вячеславовича – 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» избрание членом ревизионной комиссии Мартынова Андрея Вячеславовича – 1498356;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» избрания членом ревизионной комиссии Мартынова Андрея Вячеславовича –0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу избрания членом ревизионной комиссии Мартынова Андрея Вячеславовича – 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» избрание членом ревизионной комиссии Тютюнника Андрея Анатольевича – 1498356;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» избрания членом ревизионной комиссии Тютюнника Андрея Анатольевича –0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу избрания членом ревизионной комиссии Тютюнника Андрея Анатольевича – 0.

Число голосов по 4-му вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

РЕШИЛИ по 4-му вопросу: избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Князев Дмитрий Вячеславович, Мартынов Андрей Вячеславович, Тютюнник Андрей Анатольевич.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 5-му вопросу повестки дня – 1498356;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 5-му вопросу повестки дня – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 5-му вопросу повестки дня – 0.

Число голосов по 5-му вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

РЕШИЛИ по 5-му вопросу: Назначить аудитором ПАО «ЛИИН» на 2023 г. ООО "АУДИТ-Партнер" ОГРН 1027100518390

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 6-му вопросу повестки дня – 1498356;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 6-му вопросу повестки дня – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 6-му вопросу повестки дня – 0.

Число голосов по 6-му вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

РЕШИЛИ по 6-му вопросу: Обратиться в Банк России или в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва с заявлением об освобождении ПАО «ЛИИН» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, возложить (назначить ответственным) на генерального директора ПАО «ЛИИН» обязанность по обращению в Центральный банк Российской Федерации или в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва по вопросу об освобождении от раскрытия информации. В связи с невозможностью прохождения и непрохождением ранее процедуры листинга на биржах при необходимости провести делистинг всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции и в случае необходимости обратиться с соответствующими заявлениями о делистинге на биржи. Утвердить новое полное фирменное наименование общества на русском языке

– Акционерное общество «ЛИИН», сокращенное фирменное наименование на русском языке АО «ЛИИН», а также утвердить новую редакцию устава общества с новым полным фирменным наименованием – Акционерное общество «ЛИИН», поручить генеральному директору зарегистрировать новую редакцию устава с новым полным фирменным наименованием Акционерное общество «ЛИИН».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 7-му вопросу повестки дня – 1498356;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 7-му вопросу повестки дня – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 7-му вопросу повестки дня – 0.

Число голосов по 7-му вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

РЕШИЛИ по 7-му вопросу:

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «ЛИИН» (ПАО «ЛИИН») ОГРН 1117746758227 ИНН 7708746984 в форме преобразования и создать в результате реорганизации в форме преобразования новое юридическое лицо в форме Общества с ограниченной ответственностью, имеющее полное фирменное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ЛИИН», сокращенное фирменное наименование на русском языке - ООО «ЛИИН», имеющее место нахождение: Российская Федерация г. Москва

ПАО «ЛИИН» в результате такой реорганизации прекращается как юридическое лицо, ООО «ЛИИН» возникает в результате такой реорганизации как юридическое лицо. ООО «ЛИИН» продолжает использование и распоряжение всеми активами ПАО «ЛИИН» а также продолжает отвечать по обязательствам ПАО «ЛИИН».

2) Сформировать уставный капитал ООО «ЛИИН» за счет уставного капитала ПАО «ЛИИН». Определить размер уставного капитала ООО «ЛИИН» в 150040 (сто пятьдесят тысяч сорок) рублей. В случае если акционеры, голосовавшие против принятия решения по вопросам п. 6 или п. 7 повестки дня настоящего собрания или не принявшие участие в голосовании по этим вопросам, воспользуются правом выкупа своих акций, уставный капитал ООО «ЛИИН» будет уменьшен на сумму номинальной стоимости в рублях выкупленных акций, разделенную на 10000 (десять тысяч). Выкупленные акции будут погашены. Провести в день государственной регистрации ООО «ЛИИН» (в день государственной регистрации прекращения ПАО «ЛИИН») обмен акций ПАО «ЛИИН», реорганизуемого в форме преобразования, на доли в уставном капитале создаваемого в процессе реорганизации ООО «ЛИИН»

Порядок обмена акций ПАО «ЛИИН» на доли в уставном капитале ООО «ЛИИН»:

- Каждая обыкновенная акция ПАО «ЛИИН» номинальной стоимостью 1000 рублей меняется в день государственной регистрации ООО «ЛИИН» (в день государственной регистрации прекращения ПАО «ЛИИН») на долю в уставном капитале ООО «ЛИИН» размером 1/150040 уставного капитала и номинальной стоимостью 0,1 рубля.

В случае если акционеры, голосовавшие против принятия решения по вопросам п. 6 или п. 7 повестки дня настоящего собрания или не принявшие участие в голосовании по этим вопросам, воспользуются правом выкупа своих акций, тогда порядок обмена акций ПАО «ЛИИН» на доли в уставном капитале ООО «ЛИИН» будет следующий:

- Каждая обыкновенная именная акция ПАО «ЛИИН» номинальной стоимостью 1000 рублей меняется в день государственной регистрации ООО «ЛИИН» (в день государственной регистрации прекращения ПАО «ЛИИН») на долю в уставном капитале ООО «ЛИИН» размером 1/(150040- х) уставного капитала и номинальной стоимостью 0,1 рубля. Где х – общее количество выкупленных акций, умноженное на номинальную стоимость одной выкупленной акции (1000 руб.) и деленное на 10000.

3) Утвердить устав ООО «ЛИИН», созданного в результате преобразования из ПАО «ЛИИН»

4) Избрать на должность генерального директора создаваемого в результате реорганизации ООО «ЛИИН» Щербакову Татьяну Валерьевну

5) Ревизора или ревизионную комиссию в ООО «ЛИИН» не избирать.

6) Утвердить передаточный акт

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2023 1/2023

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14767-А дата регистрации выпуска 15.11.2011

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JW0C8

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Щербакова Татьяна Валерьевна

3.2. Дата подписи: 05.07.2023 г. М.П.