Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 27 августа 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 августа 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О назначении Аудиторской организации АО «ФПК» и определении размера оплаты услуг Аудиторской организации АО «ФПК».
2. Об исполнении решения Совета директоров АО «ФПК» от 12 декабря 2023 г. протокол № 8 в части рассмотрения отчета о промежуточных итогах внедрения системы менеджмента качества в АО «ФПК».
3. Об исполнении решения Совета директоров АО «ФПК» от 21 ноября 2023 г. протокол № 6 в части рассмотрения доклада о технологии «Push-Pull».
4. Об избрании членов комитетов и председателей комитетов Совета директоров Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в положения о комитетах Совета директоров
АО «ФПК».
6. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ФПК» на 2024/25 корпоративный год.
7. О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики АО «ФПК» по итогам 2023 года.
8. Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации АО «ФПК» до 2024 года.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 27.08.2024 г. М.П.