Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 14 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения решений Совета директоров АО «ФПК» и о внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «ФПК».
2. Об утверждении Кодекса деловой этики акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
3. Об утверждении Положения о долговой политике АО «ФПК».
4. Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК».
5. Об утверждении Порядка составления и рассмотрения отчетов Генерального директора
АО ФПК» о выполнении поручений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
6. Об утверждении Программы информатизации АО «ФПК» на 2024 год.
7. Об утверждении Программы страховой защиты АО «ФПК» на 2024 год.
8. Об одобрении (утверждении) страховой компании для заключения договора оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «ФПК».
9. Об актуализации Реестра непрофильных активов АО «ФПК».
10. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров АО «ФПК».
11. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ФПК» на 2024 год.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 14.12.2023 г. М.П.