Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=230813&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 22.05.2024 12:42.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22 мая 2024 г.
Дата принятия решения председателем о дополнении повестки дня заседания совета директоров: 24 мая 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении годового отчета АО «ФПК» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2023 год.
3. О порядке распределения прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2023 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2023 года.
5. О вынесении на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» в новой редакции.
6. О вынесении на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. О вынесении на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положения о Совете директоров АО "ФПК" в новой редакции;
8. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».
10. О созыве годового Общего собрания акционеров, утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
11. О предварительном одобрении договора на предоставление АО «ФПК» денежных средств в целях увеличения его чистых активов в качестве безвозмездного вклада.
12. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров АО «ФПК», членов Совета директоров АО «ФПК», комитетов Совета директоров АО «ФПК», Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря за 2023-2024 корпоративный год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. Код CFI: ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 22.05.2024 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Повестка дня дополнена вопросом № 7 "О вынесении на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положения о Совете директоров АО "ФПК" в новой редакции"
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 27.05.2024 г. М.П.