Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2024 года.
Время открытия собрания: 16 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 16 часов 45 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. к. 1000.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества составляет 248 588 838 994 (двести сорок восемь миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллион восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 248 588 838 994 (двести сорок восемь миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллион восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений имеется.
Годовое Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2023 года.
2. Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2023 года.
3. Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «ФПК» в новой редакции.
6. Утверждение Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ФПК» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2023 года».
«за» – 248 588 838 994 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«против» – 0 голосов (0 %);
«воздержался» – 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Решили:
Распределить чистую прибыль АО «ФПК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год в размере 21 086 697 299,21 рубля следующим образом:
1 Чистая прибыль, всего 21 086 697 299,21 руб.
2 Направление прибыли, в том числе:
2.1 Резервный фонд 1 054 334 864,96 руб.
2.2 Покрытие убытков прошлых лет 20 032 362 434,25 руб.
По вопросу № 2 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2023 года».
Голосовали:
«за» –248 588 838 994 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«против» – 0 голосов (0 %);
«воздержался» – 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Решили:
Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня: «Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций».
Голосовали:
«за» –248 588 838 994 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«против» – 0 голосов (0 %);
«воздержался» – 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Решили:
Выплатить членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания АО «ФПК» № 38 от 03.07.2018.
По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».
Информация не раскрывается в соответствии с абзацем вторым п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
По вопросу № 5 повестки дня: «Положения о Ревизионной комиссии АО «ФПК» в новой редакции».
Голосовали:
«за» –248 588 838 994 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«против» – 0 голосов (0 %);
«воздержался» – 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Решили:
5.1. Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «ФПК» (протокол от 31 января 2010 г. № 1).
5.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» в новой редакции согласно приложению № 1 к протоколу Общего собрания акционеров АО «ФПК».
По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Голосовали:
«за» –248 588 838 994 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«против» – 0 голосов (0 %);
«воздержался» – 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Решили:
6.1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии
ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «ФПК» (протокол от 24 ноября 2011 г. № 10).
6.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно приложению № 2 к протоколу Общего собрания акционеров АО «ФПК».
По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров
АО «ФПК» в новой редакции».
Голосовали:
«за» –248 588 838 994 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«против» – 0 голосов (0 %);
«воздержался» – 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Решили:
7.1. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «ФПК», утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол от 5 июля 2022 г. № 50).
7.2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу общего собрания акционеров АО «ФПК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол
от 3 июля 2024 г. № 58.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN): RU000A0ZZHR7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 03.07.2024 г. М.П.