Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «ФПК».
Результаты голосования по вопросу 4:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 6:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 4: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю
АО «ФПК».
Решение:
4.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ФПК» согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
4.2. Признать утратившей силу Политику по управлению рисками и внутреннему контролю
АО «ФПК», утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 27 декабря 2019 г. № 11).
По вопросу 5: «Об утверждении Политики формирования бюджетов АО «ФПК»
Решение:
1. Утвердить Политику формирования бюджетов АО «ФПК» согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
2. Принять к сведению Методику формирования отчетов об исполнении бюджетов
АО «ФПК», одобренную на заседании Комитета по аудиту и рискам Совета директоров
АО «ФПК» 11 сентября 2024 г. (выписка из протокола от 11 сентября 2024 г. №1).
3. Признать утратившими силу:
3.1) Методику формирования бюджета АО «ФПК», утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» 20 апреля 2020 г. (приложение № 3 к протоколу от 21 апреля 2020 г. №17);
3.2) Методику формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК» с учетом вносимых изменений, утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» 28 июня 2019 г. (приложение №1 к протоколу от 29 июня 2016 г. № 20);
3.3) Внесение изменений в Методику формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК», утвержденных решениями Совета директоров АО «ФПК» (решение СД 12 мая 2017 г. (пункты 2.1, 2.2 протокола от 12 мая 2017 г. № 20), решение СД 13 августа 2018 г. (пункты 1.1, 1.2 протокола от 16 августа 2018 г. № 2), решение СД 25 июня 2019 г. (пункты 7.1, 7.2 протокола
от 28 июня 2019 г. № 23)
По вопросу 6: «О внесении изменений и дополнений в Положения о Комитетах Совета директоров АО «ФПК»
Решение:
6.1. Внести изменения и дополнения в Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» согласно приложению № 4
к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
6.2. Внести изменения и дополнения в Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров
АО «ФПК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12 ноября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12 ноября 2024 г. № 5.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 13.11.2024 г. М.П.