Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 27 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 2 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении отчета о выполнении Программы информатизации АО «ФПК» за 2023 год.
2. Об определении начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг Аудиторской организации АО «ФПК» на 2024 год.
3. Об утверждении приемлемой величины рисков Общества (риск-аппетита) на 2024 год и о рассмотрении реестра ключевых рисков Общества на 2024 год.
4. О рассмотрении отчета о выполнении плана деятельности Отдела внутреннего аудита за 2023 год.
5. О предварительном согласии на совершение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.
6. О предварительном согласии на совершение сделки на открытых торгах по распоряжению недвижимым имуществом АО «ФПК».
7. О согласовании кандидатур на должности начальников филиалов АО «ФПК».
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 27.03.2024 г. М.П.