Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Об утверждении плана деятельности Отдела внутреннего аудита на 2024 год.
2.Об утверждении бюджета Отдела внутреннего аудита на 2024 год.
3.О согласовании кандидатуры на должность начальника Московского филиала АО «ФПК».
4.О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ АО «ФПК» за I полугодие 2023 года.
5.Об утверждении формы отчета Генерального директора Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» о результатах деятельности общества за отчетный период.
6.Об утверждении формы пояснительной записки к бюджетам (корректировкам бюджетов) Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания.
7.Об определении перечня функциональных ключевых показателей эффективности деятельности Генерального директора АО «ФПК» и ключевых руководящих работников Общества на 2024 год.
8.Об утверждении изменений в Положение о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК».
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28.04.2022 № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 27.12.2023 г. М.П.