Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «ФПК».
Результаты голосования по вопросу 4:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 6:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 4: «Об утверждении Антикоррупционной политики АО «ФПК» в новой редакции».
Решение:
4.1. Утвердить Антикоррупционную политику АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
4.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику АО «ФПК», утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 1 августа 2019 г. № 2).
По вопросу 6: «О присоединении Общества к распоряжению ОАО «РЖД» от 20 декабря 2024 года № 3213/р «Об утверждении Стандартов представления материалов по вопросам повестки дня органов управления и комитетов хозяйственных обществ».
Решение:
6.1. Принять решение о присоединении Общества к распоряжению ОАО «РЖД» от 20 декабря 2024 года № 3213/р «Об утверждении Стандартов представления материалов по вопросам повестки дня органов управления и комитетов хозяйственных обществ» с учетом последующих изменений.
6.2. Признать утратившими силу Методические рекомендации по стандартам представления материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ и изменения к ним, принятые к руководству решениями совета директоров Общества (протокол от 17.02.2020 № 12, протокол от 05.10.2020 № 8).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2025 г. №11.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 03.03.2025 г. М.П.