Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 08 ноября 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 ноября 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «ФПК».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ФПК».
3. Об утверждении Программы страховой защиты АО «ФПК» на 2025 год.
4. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ФПК».
5. Об утверждении Политики формирования бюджетов АО «ФПК».
6. О внесении изменений и дополнений в Положения о Комитетах Совета директоров АО «ФПК».
7. О корректировке плана деятельности Отдела внутреннего аудита на 2024 год.
8. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров АО «ФПК» о принятии к руководству Регламента взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональных подразделений с дочерними обществами ОАО «РЖД» при осуществлении ими закупочной деятельности.
9. О заключении кредитного соглашения с АО «АЛЬФА-БАНК» об открытии невозобновляемой кредитной линии.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 08.11.2024 г. М.П.