Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 14 июня 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 июня 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ФПК».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ФПК».
3. Об определении количественного состава комитетов, избрании членов комитетов и председателей комитетов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Стратегии цифровой трансформации АО «ФПК» до 2024 года.
5. О рассмотрении отчета по мониторингу рисков АО «ФПК» (включая отчет о результатах самооценки СУРиВК по итогам 2022 года) и актуализированного реестра ключевых рисков АО «ФПК» на 2022 год.
6. Об установлении приемлемой величины рисков Общества (риск-аппетита, предпочтительных рисков) на 2023 год и о рассмотрении реестра и карты ключевых рисков Общества на 2023 год.
7. Об изменении организационно-штатной структуры аппарата управления АО «ФПК».
8. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за I квартал 2023 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договорной работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, о дебиторской задолженности, об исполнении решений Совета директоров).
9. О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» за I квартал 2023 г.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 14.06.2023 г. М.П.