Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"<BR>31.07.2023 10:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 31 июля 2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 2 августа 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.Об избрании Председателя Совета директоров АО «ФПК». </P>
<P>2.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ФПК».</P>
<P>3.Об избрании членов комитетов и председателей комитетов Совета директоров Общества.</P>
<P>4.Об утверждении изменений, которые вносятся в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».</P>
<P>5.О согласовании кандидатуры на должность ключевого руководящего работника Общества (заместителя генерального директора, возглавляющего блок безопасности).</P>
<P>6.Об определении условий трудового договора с ключевым руководящим работником Общества.</P>
<P>7.О назначении Аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2023 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности и определении размера оплаты ее услуг.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28.04.2022 № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич</P>
<P>3.2. Дата подписи: 31.07.2023 г.                 М.П. </P>