Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении годового отчета АО «ФПК» за 2022 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ФПК» за 2022 год.
3. О порядке распределения прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2022 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2022 года.
5. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».
7. О созыве годового Общего собрания акционеров, утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
8. О предварительном рассмотрении проекта актуализированной Стратегии развития
АО «ФПК» на период до 2030 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 24.05.2023 г. М.П.