Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 19 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 9 месяцев 2023 года.
2.О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» за III квартал и 9 месяцев 2023 г.
3.Об утверждении кадрового резерва на должность единоличного исполнительного органа АО «ФПК» на 2024 год.
4.О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров АО «ФПК».
5.Об утверждении Положения о порядке индексации заработной платы руководителей АО «ФПК».
6.О согласовании кандидатур на должности ключевых руководящих работников Общества.
7.Об определении условий трудовых договоров с ключевыми руководящими работниками Общества.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28.04.2022 № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 19.12.2023 г. М.П.