Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «ФПК».
Результаты голосования по вопросу 5:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 5: «О внесении изменений в Положение о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей АО «ФПК».
Решение:
Утвердить изменения, которые вносятся в приложения № 1, № 3 и №4 к Положению о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей АО «ФПК», утвержденному решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 3 июля 2023 г. № 24) (с изменением, утвержденным решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 12 декабря 2023 г. № 8)), согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол от 19 марта 2024 г. № 13.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 20.03.2024 г. М.П.