Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26 февраля 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 февраля 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Об утверждении плана деятельности и бюджета Отдела внутреннего аудита на 2025 год.
2.Об утверждении приемлемой величины рисков для Общества (риск-аппетита, предпочтительных рисков), включая подход к ее определению.
3.О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4.Об утверждении Антикоррупционной политики АО «ФПК» в новой редакции.
5.О признании утратившим силу Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника АО «ФПК» к совершению коррупционных правонарушений, утвержденного решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 30 июня 2021 г. № 28).
6.О присоединении Общества к распоряжению ОАО «РЖД» от 20 декабря 2024 года
№ 3213/р «Об утверждении Стандартов представления материалов по вопросам повестки дня органов управления и комитетов хозяйственных обществ».
7.О заключении кредитного соглашения с ВЭБ.РФ.
8.О предварительном согласии на совершение на открытых торгах без объявления цены сделки по распоряжению недвижимым имуществом АО «ФПК».
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 26.02.2025 г. М.П.