Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 14 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2024-2026 годы.
2.Об утверждении инвестиционной программы АО «ФПК» на 2024–2026 годы.
3.Об утверждении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» на 2024-2026 годы.
4.Об определении перечня функциональных ключевых показателей эффективности деятельности Генерального директора АО «ФПК» и ключевых руководящих работников Общества на 2024 год.
5.О внесении изменений в Положение о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей АО «ФПК».
6.Об определении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2024 г.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28.04.2022 № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 14.03.2024 г. М.П.