Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 02 декабря 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 декабря 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об актуализации Реестра непрофильных активов АО «ФПК».
2. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ФПК» на 2025 год.
3. О присоединении к Политике холдинга «РЖД» в области устойчивого развития, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15).
4. О корректировке Программы информатизации АО «ФПК» на 2024 год.
5. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности для целей определения переменной части вознаграждения начальника и работников Отдела внутреннего аудита АО «ФПК».
6. Об утверждении условий трудового договора с начальником Отдела внутреннего аудита АО «ФПК».
7. Об утверждении кадрового резерва на должность единоличного исполнительного органа АО «ФПК».
8. Об утверждении Положения о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей АО «ФПК» в новой редакции.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 02.12.2024 г. М.П.