Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=231382&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 21.06.2024 10:35.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21 июня 2024 г.
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня: 26.06.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 июня 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за I квартал 2024 г.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» за I квартал 2024 г.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ФПК» за I квартал 2024 года.
4. О рассмотрении материалов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» по итогам 2023 года и плана мероприятий по устранению выявленных Ревизионной комиссией Общества нарушений и недостатков по результатам проверки за 2023 год.
5. О выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О рассмотрении ежегодных отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров Общества.
7. Об отчете по мониторингу рисков АО «ФПК» (включая, отчет о результатах самооценки СУРиВК по итогам 2023 года) и актуализированном реестре ключевых рисков АО «ФПК» на 2023 год.
8. О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ АО «ФПК» за 2023 год.
9. О признании утратившим силу Регламента согласования программы информатизации
АО «ФПК», внесения в нее изменений и представления отчетов о ее выполнении, утвержденного решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 2 апреля 2018 г. № 22).
10. Об оказании Обществом спонсорской поддержки, не предусмотренной бюджетом
АО «ФПК».
11. Об изменении организационной структуры АО «ФПК».
12. О предварительном согласии на совершение на открытых торгах сделки по распоряжению имуществом АО «ФПК».
13. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров АО «ФПК».
14. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. Код CFI: ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 21.06.2024 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Повестка дня дополнена двумя вопросами № 13 и 14, а также пунктом 2.4
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 26.06.2024 г. М.П.