Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июня 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июня 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за I квартал 2025 г;
2.О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» за I квартал 2025 г.
3.О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ФПК» за I квартал 2025 г.
4.О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров АО «ФПК», членов Совета директоров АО «ФПК», комитетов Совета директоров АО «ФПК», Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря за 2024-2025 корпоративный год.
5.Об утверждении Отчета о выполнении корпоративных ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2024 год.
6.Об утверждении Отчета о выполнении функциональных ключевых показателей эффективности руководителей АО «ФПК» за 2024 год.
7.О премировании Генерального директора АО «ФПК» и ключевых руководящих работников АО «ФПК» по результатам деятельности за 2024 год.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 16.06.2025 г. М.П.