Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров АО «ФПК».
Результаты голосования по вопросу 6:
«за» 8
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 8:
«за» 7
«против» 1
«воздержался» 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 10:
«за» 8
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 13:
«за» 8
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 6: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите в новой редакции»:
6.1. Утвердить Положение о внутреннем аудите в АО «ФПК» согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
6.2. Признать утратившим силу Положение об организации внутреннего аудита в
АО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК», протокол
от 25 октября 2018 г. № 7.
По вопросу 8 «Об утверждении Регламента согласования, утверждения и контроля исполнения инвестиционной программы АО «ФПК»:
8.1. Утвердить Регламент согласования, утверждения и контроля исполнения инвестиционной программы АО «ФПК», согласно приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
8.2. Признать Регламент согласования, утверждения и контроля исполнения инвестиционной программы АО «ФПК», утвержденный решением Совета директоров
АО «ФПК» (протокол от 14 октября 2019 г. № 4), утратившим силу.
По вопросу 10 «Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ФПК» в новой редакции»:
10.1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 9 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
10.2. Установить, что Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ФПК», указанное в пункте
10.1 настоящего решения, применяется в отношении ключевых показателей эффективности деятельности Общества, используемых для определения размера вознаграждения руководителей Общества, начиная с 1 января 2022 года.
10.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 18 октября 2021 г. № 6) об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ФПК».
По вопросу 13 «Об утверждении изменений в Положение о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК»:
Утвердить изменения в Положение о системе вознаграждения руководителей
АО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол
от 15 сентября 2021 г. № 4), согласно приложению № 13 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК» и ввести их в действие с 1 января 2022 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 30 декабря 2022 г. № 12.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28.04.2022 № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 09.01.2023 г. М.П.