Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «ФПК».
Результаты голосования по вопросу 1:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 10:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 1: О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «ФПК».
Решение:
Внести изменения в Положение о дивидендной политике АО «ФПК», утвержденное Советом директоров АО «ФПК» (протокол от 28.08.2020 г. № 4), согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
По вопросу 4: Об утверждении Положения о спонсорской и благотворительной деятельности Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
Решение:
4.1. Признать утратившими силу Положение о Комиссии АО «ФПК» по рассмотрению предложений и обращений по оказанию материальной помощи общественным, религиозным и иным организациям, гражданам, утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 24 января 2019 г. № 14), Политику спонсорской деятельности АО «ФПК», утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 21 апреля 2020 г. № 17), Политику благотворительной деятельности АО «ФПК», утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 21 апреля 2020 г. № 17).
4.2. Утвердить Положение о спонсорской и благотворительной деятельности Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» согласно приложению № 7 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
По вопросу 10: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ФПК».
Решение:
10.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК» 11 сентября 2023 г.
10.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» – заочное голосование.
10.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 11 сентября 2023 г.
10.4. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени, – 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».
10.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 8 сентября 2023 г.
10.6. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» выполняет регистратор АО «ФПК» – АО «СТАТУС».
10.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
1. Об одобрении крупной сделки.
10.8. Утвердить предложенную форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 11 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
10.9. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.fpc.ru и вручить под роспись не позднее «29» августа 2023 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».
10.10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
заключение о крупной сделке;
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества для целей реализации акционерами Общества права требовать выкупа;
решение Совета директоров АО «ФПК» об определении цены выкупа акций АО «ФПК», с указанием цены выкупа акций;
позиция Совета директоров АО «ФПК» относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»;
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК»;
бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК»;
расчет стоимости чистых активов АО «ФПК» по данным бухгалтерской отчетности общества на 30 июня 2023 г.
10.11. Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», вместе с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК». Кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 412а в период с 29 августа по 11 сентября 2023 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
10.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 12 к протоколу заседания Совета директоров
АО «ФПК»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 августа 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 31 августа 2023 г. № 2.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 31.08.2023 г. М.П.