Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» июня 2023 г.
2.4. Место проведения Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34,
к. 1000.
2.5. Время проведения Общего собрания акционеров: 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
2.6. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров:
15 ч. 45 мин. по московскому времени.
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК»: 7 июня 2023 г.
2.9. Повестка дня Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2022 год.
2) Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2022 года.
3) Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2022 года.
4) Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.
5) Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».
6) Утверждение устава АО «ФПК» в новой редакции.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК», лица, имеющие право на участие в собрании акционеров АО «ФПК», могут ознакомиться с 9 по 30 июня 2023 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в помещении исполнительного органа АО «ФПК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 412а.
2.11. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.12. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «ФПК» 26 мая 2023 г. (протокол от 29 мая 2023 г. № 20).
2.13. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 29.05.2023 г. М.П.